更新时间: 浏览次数: 258
中新社香港10月16日电 香港海关16日表示,海关破获一宗涉嫌串谋或协助“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)案件,涉案金额约16亿港元,5人被捕。
香港海关称,海关人员2023年10月采取代号“火花”执法行动,捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店。该找换店合规主任通过成立一间空壳公司清洗约6亿港元来历不明款项。
经过深入跟进调查,调查人员再发现该合规主任操控另外两间空壳公司,自2020年起,在香港多间银行开设23个账户,合共处理逾4000宗可疑交易。调查还发现一名银行职员涉嫌协助相关被捕人士规避银行对客户的交易审查。
今年10月15日和16日,香港海关采取代号“火花II”执法行动,拘捕5名年龄介于34岁至71岁的香港男子,包括前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事。海关人员在行动中检获多部手提电话,被捕人士涉嫌协助处理账户内的怀疑犯罪得益。
香港海关表示,案件仍在调查中,所有被捕人士现正保释候查,不排除有更多人被捕。(完) 【编辑:刘阳禾】 新闻结尾
欧美重口味大图:揭秘另类文化与不羁风格的视觉盛宴,颠覆传统审美!的相关文章
非洲各界点赞“和平方舟”:对中国为世界发展所做的一切说“谢谢”的相关文章
习近平会见出席中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念活动外方嘉宾
“追赶”→“领跑”,中国汽车产业从量变到质变
“最高”“最深”“最大” 我国深水复杂油气资源开发能力跻身世界前列
全国养老服务信息平台上线试运行
中国(上海)国际乐器展览会开幕 全球“新、奇、特”乐器精品争艳
柬埔寨官员称已做好准备欢迎中国游客和投资者到来